各位股东：

为保障股东依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》及本行《公司章程》有关规定，董事会决定召开湖北长阳农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年6月26日（星期五）上午10:00，会期半天

二、会议地点

县行五楼大会议室

三、参会人员

出席人员：截至2025年12月31日本行股权登记系统在册登记的本行股东；

列席人员：本行董事、监事、高级管理人员，监管部门特邀嘉宾。

四、会议议题

审议《长阳农商银行2025年度董事会工作报告》

审议《长阳农商银行2025年度监事会工作报告》

审议《长阳农商银行2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》

审议《长阳农商银行2025年度利润分配预案》

审议《长阳农商银行2026年度重大投资计划》

审议《关于选举第五届董事会董事及董事会秘书的议案》

审议《长阳农商银行2025年度关联交易专项报告》

审议《长阳农商银行十五五规划》

听取2025年主要股东履职情况评价报告，听取监事会对董事会2025年度履职评价报告，听取监事会对高级管理层2025年度履职评估报告，听取2025年度信息披露报告，听取长阳农商银行2025年关联交易专项审计报告。

听取监管部门监管意见及本行整改落实情况通报

其他需提交股东大会审议的事项

五、登记事项

请各位股东于2026年6月25日12:00前，将《参会回执》《授权委托书》送达本行董事会办公室，或将签字/盖章后的扫描件发送至邮箱：363576464@qq.com。

现场登记时间：2026年6月26日上午9:30—9:50

登记地点：县行五楼大会议室签到处

六、会务要求

请参会人员提前到场签到，凭有效身份证件、股东资格证明入场；会议期间请遵守会场纪律，按指定区域就座；

七、联系方式

联系人：高山（董事会秘书）

联系电话：0717-5328006

附件 1.2025年度股东大会参会回执

   2.2025年度股东大会授权委托书

湖北长阳农村商业银行股份有限公司董事会

2025年6月5日 

附件1长阳农商银行2025年度股东大会会议回执.docx

附件2长阳农商银行2025年度股东大会授权委托书.docx