湖北枝江农商银行关于召开

2025年临时股东大会的公告

各位股东：

     根据《章程》规定，湖北枝江农商银行决定召开2025年临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年10月16日（星期四）上午9:30。     

二、会议地点

湖北枝江农商银行十二楼会议室（枝江市友谊大道59号）。

三、参会人员

（一）全体股东（包括授权代理人），全体董事、监事；

（二）见证律师及本行其他管理人员列席会议。

四、会议拟审议事项

（一）审议表决《湖北枝江农村商业银行股份有限公司定向募股方案》；

（二）审议表决《湖北枝江农村商业银行股份有限公司关于聘任会计师事务所进行清产核资的议案》；

（三）审议表决其他议案，以下发的正式议案为准。

五、特别提示

（一）参会对象要求

原则上由股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席，因特殊原因无法参加会议的，法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书，自然人股东由本人签署授权委托书，董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

（二）会议通知

会议通知已通过官方网站公告发出，请从附件中收取会议回执。会议通知上传后，以电话或短信方式通知参会人员下载或查阅，不再寄发书面通知。

（三）会议回执

1.正式参会人员收到会议通知后，须向大会会务组提供书面参会回执。

2.参加股东大会的人员凭本人身份证在2025年10月16日上午9点00分前办理签到手续，委托符合条件的其他人参加会议的，需提供授权委托书和代理人身份证及复印件。

（四）相关资料

提供上述《出席回执》《委托书》请用钢笔以正楷字体填写，于2025年10月15日中午12:00前送达枝江农商银行办公室，也可扫描后发往本行股东大会工作人员邮箱（1061465208@qq.com）或网传本行相关工作人员收（qq：1061465208），同时将原件以快递方式寄往本行或在参会时直接交本行工作人员。

（五）会务联系人

艾思敏，电话：15572744750

董事会办公室，电话：0717-4289966

施倍（监事会办公室），电话：18972025266

传真电话：0717-4289966

收件地址：湖北省枝江市友谊大道59号

收件人：湖北枝江农商银行办公室

邮政编码：443200

（六）法律咨询

湖北演绎律师事务所唐建平律师，电话：13329808922

（七）其他事项

会议时间、地点若有变动，将另行公告。

附件：

1.湖北枝江农村商业银行股份有限公司2025年临时股东大会出席回执        

2.湖北枝江农村商业银行股份有限公司2025年临时股东大会委托书         

湖北枝江农村商业银行股份有限公司

2025年9月30日