关于召开2024年度股东大会的通知

各位股东：

现就召开湖北三峡农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年4月29日（星期二）下午14:30，会期半天。

二、会议地点

三峡农商银行308会议室（宜昌市西陵一路12号）。

三、参会人员

出席人员：全体董事、监事、2024年12月31日在册的本行股东；

列席人员：本行高级管理层，董事会各专门委员会牵头部门负责人及议案部门负责人。

四、会议内容

（一）审议三峡农商银行2024年度董事会工作报告；

（二）审议三峡农商银行2024年度监事会工作报告；

（三）审议三峡农商银行2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算报告；

（四）审议三峡农商银行2024年度利润分配预案；

（五）审议三峡农商银行2025年投资计划；

（六）审议补选三峡农商银行董事、监事的议案；

（七）审议三峡农商银行2025年经营管理目标和发展战略；

（八）审议三峡农商银行2024年度关联交易情况报告；

（九）审议关于推进楚农商村镇银行改革的议案；

（十）听取监事会对本行董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况的评价报告；

（十一）听取银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况的通报。

五、登记事项

（一）会议回执。请与会股东将《三峡农商银行股东大会会议回执》《三峡农商银行2024年股东大会授权委托书》于2025年4月28日（星期一）前送达本行董事会办公室，或者将填写的回执及授权委托书扫描（或拍照）后发送至sxbdsh@163.com邮箱。

（二）会议登记。会议登记时间截至2025年4月29日14时。会议召开之前在本行407室登记，会议召开当日在308会议室登记。

六、会务要求

参会人员请提前1小时到达主会场，会议期间按照指定位置就座，不得邀请其他无关人员参会。

会务联系人：李芳君，联系电话：0717-6915909

湖北三峡农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月7日

三峡农商银行2024年度股东大会

会议回执

三峡农商银行董事会:

本人/公司已收到《关于召开2024年度股东大会的通知》。届时本人亲自或委托（授权委托书附后）出席三峡农商银行2024年度股东大会。

特此回复。

股权持有人签章：

股权持有人联系方式：

被委托人联系方式：

签署日期：2025年   月   日

三峡农商银行2024年度股东大会

授权委托书

三峡农商银行董事会：

兹授权委托先生/女士代表本人出席2025年4月29日在三峡农商银行召开的2024年度股东大会，并代为行使表决权。

股东名称或姓名：

股东证照号码：

持股股权:          万股

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

委托日期：2025年   月   日