各位股东：

现就召开湖北潜江农村商业银行股份有限公司（以下简称“潜江农商银行”）2024年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年7月9日上午10:00，会期半天。

二、会议地点

潜江农商银行12楼会议室（地址：湖北省潜江市江汉路36号）

三、参会人员

（一）截至2024年12月31日，潜江农商银行股东名册载明的股东或授权代理人；

（二）潜江农商银行董事、监事及高级管理人员；

（三）见证律师及邀请的其他人员。

四、会议内容

审议潜江农商银行《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》《2024年度利润分配方案》《关于2024年度利润转增注册资本的议案》《2024年度信息披露报告》《2024年度主要股东评估报告》《2024年度关联交易情况专项报告》《2025年经营目标计划》《2024年度反洗钱工作总结及2025年度反洗钱工作计划》《2024年度董事、监事及高级管理人员履职情况评价报告》《关于谭晓彬同志辞去湖北潜江农村商业银行股份有限公司董事、董事长的议案》《关于选举杨国祥同志为湖北潜江农村商业银行股份有限公司董事的议案》《关于修改公司章程的议案》等事项。

五、会议登记

拟出席会议的股东或代理人须将会议回执、授权委托书于会议召开7日前送达本行董事会办公室，或者将资料扫描后发送至qjlsbgs@163.com邮箱。

六、会议出席及签到

出席会议的股东或代理人携带本人身份证于2025年7月9日上午9：30以前到达会场并办理签到手续，会议将于10：00准时开始。无故不参加会议或不委托代理人参加，视同放弃本次会议表决权。

七、其他事项

本次股东大会审议的内容可能因监管部门、省联社的意见作相应的修改。会议时间、地点若有变动，将另行公告。

八、联系方式

联系人：王女士  联系电话：0728-6232660

附件：

1.潜江农商银行2024年股东大会会议回执

2.潜江农商银行2024年股东大会授权委托书

         湖北潜江农村商业银行股份有限公司董事会

 2025年6月18日