湖北鄂州农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的公告

各位股东：   

根据《中华人民共和国公司法》和《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）规定，经湖北鄂州农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）第四届董事会第五次会议审议通过，兹定于2026年6月29日以现场会议方式召开本行2025年度股东大会。现将有关事项公告如下： 

一、会议时间                   

2026年6月29日（周一） 上午9:30。

二、会议地点             

湖北鄂州农商银行307会议室（鄂州市吴都大道77号）。

三、会议召集人             

本次股东大会由本行董事会召集。

四、参会人员

（一）截至2025年12月31日，本行登记在册的股东或其授权委托人；

（二）本行第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员、董事会秘书；

（三）董事会及监事会邀请人员、嘉宾及见证律师。

五、会议内容

（一）审议《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》；

（二）审议《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告》；

（三）审议《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》；

（四）审议《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算报告》；

（五）审议《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2026年度财务预算报告》；

（六）审议《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2026年度固定资产投资计划》；

（七）审议《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2026年度资本管理计划》；

（八）审议《关于修订湖北鄂州农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

（九）审议《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司信息科技“十五五”工作规划》；

（十）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》审议其他需要审议和报告的事项。

六、会议登记

本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定期限内办理会议预登记手续。

（一）登记时间。2026年6月9日至6月28日（办理时间：上午8:30-12:30，下午14:30-17:30）；

（二）登记方式。请参会股东或授权代表将会议回执及授权委托书于登记截止前送至本行董事会办公室（718室），或将会议回执及授权委托书签字（盖章）扫描件发送至邮箱：282172715@qq.com。

七、其他事项

（一）会议回执、授权委托书请在本行董事会办公室领取或通过会议公告附件获取。

（二）参会人员请提前20分钟到达会场，会议期间按照指定位置就座，未登记人员不得参会。

会务联系人：喻佳；联系电话：0711-3835552、18571119655。

特此公告。

附件1：湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会会议回执；

附件2：湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会授权委托书。

湖北鄂州农村商业银行股份有限公司董事会

2026年6月9日        

 

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附件1：

湖北鄂州农村商业银行股份有限公司

2025年度股东大会会议回执

湖北鄂州农村商业银行股份有限公司董事会：

本人（公司）已收到《湖北鄂州农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度股东大会的公告》。届时本人亲自或委托         （授权委托书附后）出席湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会。

特此回复。

股权持有人签章：

股权持有人联系方式：

受托人及联系方式：

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附件2：

湖北鄂州农村商业银行股份有限公司

2025年度股东大会授权委托书

湖北鄂州农村商业银行股份有限公司董事会：

兹授权委托            （先生/女士）代表本人出席2026年6月29日召开的湖北鄂州农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会，授权其全权行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。受托人亦可自行酌情就本次会议提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托期限为本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

委托人：            

证件号码：                    

受托人：            

证件号码：                    

委托人签章：                       

委托日期：