湖北长阳农村商业银行股份有限公司董事会

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据湖北长阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“长阳农商银行”）《章程》规定和临时董事会决议，报监管部门同意，决定召开2026年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
   （一）会议时间：2026年3月6日上午10:30—12:00
   （二）会议地点：长阳农商银行五楼会议室
   （三）会议召集人：本行董事会
   （四）会议表决方式：现场记名方式投票表决
    二、会议出席对象
   （一）至2025年12月31日本行登记在册的股东或授权代理人。因特殊原因无法参加会议的，法人股东须有其法定代表人签署授权委托书，自然人股东由其本人签署授权委托书。每位股东只能委托一名符合条件的代理人代理出席会议。委托其他人参加会议的，需提供授权委托书、授权人身份证复印件和代理人身份证及复印件。
   （二）长阳农商银行经营班子成员、中层干部；
   （三）国家金融监督管理总局长阳监管支局负责人；
   （四）见证律师。

三、会议审议事项
    1.审议《关于修订长阳农商银行公司章程的议案》

2.开展股东专题培训，集中学习《商业银行股权管理暂行办法》。

四、特别提示

（一）会议登记：拟出席临时股东大会的所有股东在收到会议通知后，必须在3月5日前向长阳农商银行董事会办公室提供书面回执（见附件），也可通过电子邮件（363576464@qq.com）、微信号（13986820588）等方式办理会议通知回执和登记。逾期不提交会议通知回执的股东，视同自愿放弃参会权利。
    （二）会议签到：全体参会人员在3月6日9:00以前到达会场并办理签到手续。提前报到需要提供食宿的请在3月5日12:00前与本行董事会办公室联系。

五、联系方式
    联系人：高山（董事会办公室） 手  机：13886702185

办公室电话：0717-5328006

附件：1.参会回执
2.授权委托书

              湖北长阳农村商业银行股份有限公司
                            2026年2月20日

附件1

湖北长阳农村商银行2026年第一次临时股东大会

会议回执

长阳农商银行董事会:

本人/公司已收到《关于召开2026年临时股东大会的通知》。届时本人亲自或委托           （授权委托书附后）出席长阳农商银行2026年第一次临时股东大会。

特此回复。

 

股权持有人签章：                         

股权持有人联系方式：                 

被委托人联系方式：                    

 

签署日期：2026年  月   日

 

附件2

 湖北长阳农村商银行2026年第一次临时股东大会

授权委托书

长阳农商银行董事会：

兹授权委托        先生/女士代表本人出席2026年3月6日在长阳农商银行召开的2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称或姓名：                                                            

持股股权:          万股

代理人签名：                                 

代理人身份证号码：                      

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

 

委托日期：2026年  月  日