各位股东：

根据湖北长阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“长阳农商银行”）《章程》规定和四届十二次董事会决议，报监管部门同意，长阳农商银行决定召开2025年临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议基本情况
   （一）会议时间：2025年10月17日上午10:30—12:00
   （二）会议地点：长阳农商银行五楼会议室
   （三）会议召集人：本行董事会
   （四）会议表决方式：现场记名方式投票表决
    二、会议出席对象
   （一）至2025年9月30日本行登记在册的股东或授权代理人。因特殊原因无法参加会议的，法人股东须有其法定代表人签署授权委托书，自然人股东由其本人签署授权委托书。每位股东只能委托一名符合条件的代理人代理出席会议。委托其他人参加会议的，需提供授权委托书、授权人身份证复印件和代理人身份证及复印件。
   （二）长阳农商银行第四届董事会董事、第四届监事会监事、经营班子成员、董事会秘书；
   （三）国家金融监督管理总局长阳监管支局负责人；
   （四）见证律师。

三、会议审议事项
    1.审议《关于修订长阳农商银行公司章程的议案》

2.审议《关于意向购买长阳清江水务投资控股集团有限公司开发写字楼一栋及裙楼重大关联交易的议案》

四、听取事项

听取长阳农商银行2025年前三季度业务经营情况报告
五、特别提示

（一）会议登记：拟出席临时股东大会的所有股东在收到会议通知后，必须在10月15日前向长阳农商银行董事会办公室提供书面回执（见附件），也可通过电子邮件（363576464@qq.com）、微信号（13986820588）等方式办理会议通知回执和登记。逾期不提交会议通知回执的股东，视同自愿放弃参会权利。
    （二）会议签到：全体参会人员在10月17日9:00以前到达会场并办理签到手续。提前报到需要提供食宿的请在10月16日12:00前与本行董事会办公室联系。

六、联系方式
    联系人：高山（董事会办公室） 手  机：13886702185

办公室电话：0717-5328006

附件：1.参会回执
2.授权委托书

              湖北长阳农村商业银行股份有限公司
                          2025年9月30日

附件1

湖北长阳农村商银行2025年临时股东大会

会议回执

长阳农商银行董事会:

本人/公司已收到《关于召开2025年临时股东大会的通知》。届时本人亲自或委托           （授权委托书附后）出席长阳农商银行2025临时股东大会。

特此回复。

 

股权持有人签章：                         

股权持有人联系方式：                 

被委托人联系方式：                    

 

签署日期：2025年  月   日

 

附件2

 湖北长阳农村商银行2025年临时股东大会

授权委托书

长阳农商银行董事会：

兹授权委托        先生/女士代表本人出席2025年10月17日在长阳农商银行召开的2025年临时股东大会，并代为行使表决权。

股东名称或姓名：                                                            

持股股权:          万股

代理人签名：                                 

代理人身份证号码：                      

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

 

委托日期：2025年  月  日